【公告】寶緯112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年05月26日

公司名稱:寶緯 (4558)

主 旨:寶緯112年股東常會重要決議事項

發言人:詹俊毅

說 明:

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及獨立董事案。

當選名單:

董事:詹勳霖

董事:劉振銘

董事:詹勳國

董事:劉振卿

董事:詹俊毅

獨立董事:王俊傑

獨立董事:陳于格

獨立董事:黃錦煌

獨立董事:朱坤棋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。