【公告】寶碩113年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

中央社

日 期：2024年02月01日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：寶碩113年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：林敬祥

說 明：

1.發生變動日期:113/02/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：許榮唐

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：魏明春

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：劉兆生

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：林敬祥

4.舊任者簡歷:

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：許榮唐/寶碩

財務科技股份有限公司董事長

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：魏明春/寶碩

財務科技股份有限公司董事

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：劉兆生/寶碩

財務科技股份有限公司董事

董事 寶鼎投資股份有限公司代表人：林敬祥/寶碩

財務科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢

董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬

董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐

董事 富鼎順投資有限公司代表人：林敬祥

董事 洞見投資股份有限公司代表人：陳建浩

董事 洞見投資股份有限公司代表人：黃信博

獨立董事 林文凱

獨立董事 王婉嘉

獨立董事 雷宇軒

6.新任者簡歷:

董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢/

地心引力股份有限公司獨立董事

董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬/

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棋實投資股份有限公司董事長

董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐/

寶碩財務科技股份有限公司董事長

董事 富鼎順投資有限公司代表人：林敬祥/

寶碩財務科技股份有限公司總經理

董事 洞見投資股份有限公司代表人：陳建浩/

洞見投資股份有限公司董事長

董事 洞見投資股份有限公司代表人：黃信博/

世和金屬股份有限公司協理

獨立董事 林文凱/中銀律師事務所合夥律師

獨立董事 王婉嘉/王婉嘉律師事務所律師

獨立董事 雷宇軒/雨田聯合法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢/1,000股

董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬/1,000股

董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐/10,000股

董事 富鼎順投資有限公司代表人：林敬祥/10,000股

董事 洞見投資股份有限公司代表人：陳建浩/936,000股

董事 洞見投資股份有限公司代表人：黃信博/936,000股

獨立董事 林文凱 0股

獨立董事 王婉嘉 0股

獨立董事 雷宇軒 100股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/01~116/01/31

11.新任生效日期:113/02/01

12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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