【公告】寶德111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月23日

公司名稱：寶德 (3349)

主 旨：寶德111年股東常會重要決議事項

發言人：蔡明勳

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文

案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。

當選名單如下:

盧賀隆

林坤銘

法人董事慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉

劉祥呈

法人董事興德投資(股)公司代表人:盧政治

王雅萱

獨立董事:武永生

獨立董事:吳明田

獨立董事:林京元

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。

(3)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。

(4)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。