【公告】寶得利110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月01日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利110年股東常會重要決議事項

發言人：寧國輝

說 明：

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單：董 事：寶福欣通運(股)公司代表人 張雅琍小姐

董 事：國原營造(股)公司代表人 王昌麒先生

董 事：王明來先生

董 事：黃浴沂先生

獨立董事：高明哲先生

獨立董事：陳昌民先生

獨立董事：李文中先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(2)決議通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

(3)決議通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(4)決議通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(5)決議通過廢除原『董事及監察人選舉辦法』增訂『董事選舉辦法』案。

(6)決議通過本公司擬辦理私募發行普通股，額度新台幣3億元內，分五次發行案。

(7)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。