【公告】寶得利:更新董事會決議召開108年股東常會相關事宜

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月21日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：:更新寶得利董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：寧國輝

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/20

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號6樓612教室

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告

(二)監察人審查107年度決算表冊報告。

(三)107年度辦理私募普通股案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認107年決算表冊案。

(二)承認107年虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)修訂本公司「公司章程」案。

(五)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(六)本公司擬發行公司債案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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