【公告】寶利徠董事會決議召開股東會事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：寶利徠 (1813)

主 旨：寶利徠董事會決議召開股東會事宜

發言人：李瑞賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止，凡有意提案

之股東請於113年4月1日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向

本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至

本公司股務室）。

(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰

長發路406號，電話：03-385-3934分機：337）。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年5月1日至113年5月28日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址： https://www.stockvote.com.tw