【公告】寶利徠董事會決議召開股東會事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年02月24日

公司名稱：寶利徠 (1813)

主 旨：寶利徠董事會決議召開股東會事宜

發言人：李瑞賢

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)民國109年度審計委員會查核報告。

(3)民國109年度盈餘分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自民國110年3月26日起至民國110年4月6日止，凡有意提案之股東請於

110年4月6日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，

以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

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上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。

(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰

長發路406號，電話：03-385-3934分機：337）。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國110年4月30日至110年5月28日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址： https://www.stockvote.com.tw

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