【公告】實威董事會通過之重要決議

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：實威 (8416)

主 旨：實威董事會通過之重要決議

發言人：許泰源

說 明：

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司112年度盈餘分配案。

(3)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂『公司章程』部分條文案。

(6)通過修訂『公司治理實務守則』部分條文案。

(7)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

(8)全面改選本公司第九屆董事(含獨立董事三席)案。

(9)提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(10)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(11)通過召開本公司113年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。

(12)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所

及受理期間案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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