【公告】富華新113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月12日

公司名稱：富華新 (3056)

主 旨：富華新113年股東常會重要決議

發言人：黃中信

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案，股東紅利

每股配發現金0.41元及股票股利0.4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9名（含獨立董事3名）

當選名單如下：

董事：

(1)祚榮投資(股)公司代表人:劉偉如

(2)郭家琦

(3)林正庸

(4)洪志成

(5)周武國

(6)陳昭舒

獨立董事：

(1)曹永仁

(2)李明海

(3)溫燿嘉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。