【公告】富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：富華新 (3056)

主 旨：富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：黃中信

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台中市北屯區敦化路二段239號(圓觀)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國112年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).盈餘轉增資發行新股案。

(2).修訂「公司章程」案。

(3).修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月11日至113年6月9日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，

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