【公告】富林-KY董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜(修正)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：富林-KY (1341)

主 旨：富林-KY董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜(修正)

發言人：許乃仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2023年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)2023年度資本公積配發現金股利情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選1席獨立董事案。(修正)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案(新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)公告董事候選人提名期間無股東提名。

(2)經本公司業務考量無須補選董事一席。