【公告】富強鑫董事會重要決議事項

日 期：2024年03月15日

公司名稱：富強鑫 (6603)

主 旨：富強鑫董事會重要決議事項

發言人：張銀鶯

說 明：

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十二屆第十一次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過審議本公司112年度個體財務報告暨合併財務報告案。

(2)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(3)通過本公司子公司東莞富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證案。

(4)通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證案。

(5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案

(6)通過本公司截止2023年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證

金等科目，並無變相資金融通之情事案。

(7)通過112年度盈餘分派暨營業報告書案。

(8)通過薪資報酬管理委員會提112年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。

(9)通過2023年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(10)通過本公司召開113年股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方式

行使表決權案。

(11)通過變更本公司公司治理主管案。

(12)通過安永聯合會計師事務所113年度審計簽證公費案。

(13)通過本公司112年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(14)通過本公司113年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(15)通過修訂本公司「提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。

(16)通過本公司取得新加坡鑫盛公司股權追認案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。