【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：宸曜 (6922)

主 旨：宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：藍林忠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-6號14樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國112年度營業狀況報告

第二案：民國112年度審計委員會查核報告書

第三案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

第四案：民國112年度現金股利分配情形報告

第五案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認民國112年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：解除董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

股東提案及提名事宜:

(一)受理提案及提名期間：113年4月19日至113年4月29日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提案及提名處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年

股東常會議案及董事候選人名單，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍

須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

凡有意提案及提名之股東務請於113年4月29日下午五點前以書面送達或寄達

並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

信封上請加註「股東會提案函件」及「董事候選人提名函件」字樣。

(四)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。