【公告】宜鼎董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月23日

公司名稱：宜鼎 (5289)

主 旨：宜鼎董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：王立誠

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。

受理股東提案期間：111年3月25日至111年4月6日。

受理股東提案處所：新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際(股)公司/股務。

註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

行使期間：自111年4月30日至111年5月28日止。