【公告】宜鼎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：宜鼎 (5289)

主 旨：宜鼎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：王立誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。

(3)修訂本公章程案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

行使期間：自113年5月1日至113年5月28日止。