【公告】宜新實業董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月08日

公司名稱：宜新實業 (4440)

主 旨：宜新實業董事會決議召開111年股東常會

發言人：洪火文

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一Ｏ年度決算表冊報告。

(3)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

(4)一一Ｏ年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:

股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：111/03/18～111/03/28

受理提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所：宜新實業股份有限公司 財會部

地址：台北市內湖區瑞光路266號11樓