【公告】定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司董事會決議召開臨時股東會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月16日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司董事會決議召開臨時股東會相關事宜

發言人：劉國瑾

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東臨時會召開日期:112/02/16

3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於豁免本次股東會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案。

(2)關於變更公司名稱的議案。

(3)關於變更公司經營範圍的議案。

(4)關於修訂公司章程並辦理登記、備案等相關事宜的議案。

(5)關於修訂公司內部管理制度的議案。

(6)關於變更全資子公司名稱的議案。

(7)關於向金融機構申請貸款額度的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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