【公告】宏碁資訊董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月14日

公司名稱：宏碁資訊 (6811)

主 旨：宏碁資訊董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：鄭和星

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席（含四席獨立董事）。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月28日上午09時起至112年4月7日下午05時止，

受理股東就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司

(地址：台北市大安區信義路四段6號9樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依

法令規定辦理並另行公告之。