【公告】宏洲111年股東會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月29日

公司名稱：宏洲 (1413)

主 旨：宏洲111年股東會重要決議事項

發言人：張恆嘉

說 明：

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事

當選人：

董事：詹正田

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華

董事、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如

董事、陳林德

獨立董事、趙守博

獨立董事、黃偉基

獨立董事、郭憲章

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

5.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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