【公告】宏旭-KY111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期:2022年06月29日

公司名稱:宏旭-KY (2243)

主 旨:宏旭-KY111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人:蘇德仁

說 明:

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

維元股份有限公司代表人:林維源

維元股份有限公司代表人:林翰威

思源投資有限公司:林美英

思源投資有限公司:林賢平

獨立董事:王樹才

獨立董事:蔡進龍

獨立董事:張淳博

4.舊任者簡歷:

維元股份有限公司代表人:林維源/宏旭控股股份有限公司董事長

維元股份有限公司代表人:林翰威/宏旭控股股份有限公司董事

思源投資有限公司:林美英/宏旭控股股份有限公司董事

思源投資有限公司:林賢平/宏旭控股股份有限公司董事

獨立董事:王樹才/宏旭控股股份有限公司獨立董事

獨立董事:蔡進龍/宏旭控股股份有限公司獨立董事

獨立董事:張淳博/宏旭控股股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

維元股份有限公司代表人:林維源

維元股份有限公司代表人:林翰威

思源投資有限公司:林美英

思源投資有限公司:林賢平

獨立董事:王樹才

獨立董事:蔡進龍

獨立董事:張淳博

6.新任者簡歷:

維元股份有限公司代表人:林維源/宏旭控股股份有限公司董事長

維元股份有限公司代表人:林翰威/宏旭控股股份有限公司董事

思源投資有限公司:林美英/宏旭控股股份有限公司董事

思源投資有限公司:林賢平/宏旭控股股份有限公司董事

獨立董事:王樹才/宏旭控股股份有限公司獨立董事

獨立董事:蔡進龍/宏旭控股股份有限公司獨立董事

獨立董事:張淳博/宏旭控股股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

維元股份有限公司: 6,225,000 股

思源投資有限公司: 6,000,000 股

獨立董事:王樹才: 0 股

獨立董事:蔡進龍: 0 股

獨立董事:張淳博: 0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/29~114/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無