【公告】宏大112年股東常會改選第16屆董事當選名單

日 期：2023年05月18日

公司名稱：宏大 (8932)

主 旨：宏大112年股東常會改選第16屆董事當選名單

發言人：陳淑雯

說 明：

1.發生變動日期:112/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

(1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋

(2)永讚開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌

(3)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特

(4)宏達開發投資(股)公司代表人：林俊儀

(5)宏達開發投資(股)公司代表人：王懿昇

舊任獨立董事

(1)李天行

(2)鄭佩汶

4.舊任者簡歷:

舊任董事

(1)永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋，宏大拉鍊(股)公司董事長

(2)永讚開發投資(股)公司代表人 蔡焜煌，宏大拉鍊(股)公司總經理

(3)宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特，億邦開發(股)公司執行長

(4)宏達開發投資(股)公司代表人 林俊儀，恆昇法律事務所主持律師

(5)宏達開發投資(股)公司代表人 王懿昇，第一開發科技(股)公司董事長

舊任獨立董事

(1)李天行，輔仁大學商學研究所信望愛講座教授

(2)鄭佩汶，宏大拉鍊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

(1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋

(2)永讚開發投資(股)公司代表人：林俊儀

(3)永讚開發投資(股)公司代表人：TAN TIONG MING

(4)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特

(5)宏達開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌

(6)宏達開發投資(股)公司代表人：王懿昇

新任獨立董事

(1)李天行

(2)鄭佩汶

(3)張居德

6.新任者簡歷:

新任董事

(1)永讚開發投資(股)公司代表人：鍾富瑋，宏大拉鍊(股)公司董事長

(2)永讚開發投資(股)公司代表人：林俊儀，恆昇法律事務所主持律師

(3)永讚開發投資(股)公司代表人：TAN TIONG MING，

GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD CEO

(4)宏達開發投資(股)公司代表人：黃偉特，億邦開發(股)公司執行長

(5)宏達開發投資(股)公司代表人：蔡焜煌，宏大拉鍊(股)公司總經理

(6)宏達開發投資(股)公司代表人：王懿昇，第一開發科技(股)公司董事長

新任獨立董事

(1)李天行，輔仁大學商學研究所信望愛講座教授

(2)鄭佩汶，宏大拉鍊(股)公司獨立董事

(3)張居德，張居德律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)永讚開發投資(股)公司：4,525,400股

(2)宏達開發投資(股)公司：2,962,667股

獨立董事

(1)李天行：0股

(2)鄭佩汶：0股

(3)張居德：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/05/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無