【公告】宏大董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年05月11日

公司名稱：宏大 (8932)

主 旨：宏大董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

發言人：陳淑雯

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司一一○年度董事酬金發放資訊報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無