【公告】宏亞董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年02月26日

公司名稱：宏亞 (1236)

主 旨：宏亞董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：余彩雲

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)108年度盈餘分配報告。

(5)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「股東會議事規則」條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。本公司擬訂於109年4月17日至109年4月27日下午17時止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

109年4月27日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞

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