【公告】安馳董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：安馳 (3528)

主 旨：安馳董事會決議召開113年股東常會

發言人：林志峰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號（富士大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於113年3月22日起至113年4月1日止

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於

4月1日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定

辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理

提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，

收件人：林志峰 收)。