【公告】安集董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：安集 (6477)

主 旨：安集董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林婉玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無