【公告】安美得113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：安美得 (7575)

主 旨：安美得113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳致祥

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蒨儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

4.舊任者簡歷:

董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

中國文化大學韓國語文學系 學士

本公司董事長/執行長/總經理

吉創股份有限公司 董事長

成創股份有限公司 董事長

企創股份有限公司 董事長

媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

輔仁大學企業管理研究所 碩士

本公司董事長/副總經理

吉創股份有限公司 董事

巧業股份有限公司 董事長

董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

國立臺灣大學公共衛生學系 學士

本公司董事

永勝生醫股份有限公司 董事長

輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理

獨立董事：許蒨儀

中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

獨立董事：李岳洋

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

獨立董事：李亦淇

國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

5.新任者職稱及姓名:

董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蒨儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

6.新任者簡歷:

董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

中國文化大學韓國語文學系 學士

本公司董事長/執行長/總經理

吉創股份有限公司 董事長

成創股份有限公司 董事長

企創股份有限公司 董事長

媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

輔仁大學企業管理研究所 碩士

本公司董事長/副總經理

吉創股份有限公司 董事

巧業股份有限公司 董事長

董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

國立臺灣大學公共衛生學系 學士

本公司董事

永勝生醫股份有限公司 董事長

輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理

獨立董事：許蒨儀

中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

獨立董事：李岳洋

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

獨立董事：李亦淇

國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：吉創股份有限公司 3,090,308股

董 事：巧業股份有限公司 1,141,998股

董 事：永勝生醫股份有限公司 467,792股

獨立董事：許蒨儀 0股

獨立董事：王秀美 0股

獨立董事：李岳洋 0股

獨立董事：李亦淇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無