【公告】安泰銀行108年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2019年06月28日

公司名稱：安泰銀行 (2849)

主 旨：安泰銀行108年股東常會重要決議事項

發言人：徐世偉

說 明：

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事。

董事當選名單:

董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./

代表人齊百邁(Mark Zoltan Chiba)

董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人丁予康

董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人俞宇琦

董事:英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership

董事:潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢

董事:潤祥實業股份有限公司/代表人廖乾宏

董事:宏偉建設股份有限公司/代表人嚴建三

董事:宏偉建設股份有限公司/代表人黃玉麗

獨立董事:裴達希(Philippe Espinasse)

獨立董事:Steven P. Thomas

獨立董事:張偉婷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。

(4)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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