【公告】安國董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)

中央社

日 期：2022年05月04日

公司名稱：安國 (8054)

主 旨：安國董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)

發言人：蔡玲君

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度審計委員會查核報告

(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)大陸投資情形

(5)私募有價證券辦理情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

(3)110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見

追認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)發行限制員工權利新股案(新增)

(4)解除新任董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無

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