【公告】宇峻董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：宇峻 (3546)

主 旨：宇峻董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：葉文燦

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告案。

(二)一一二年度審計委員會查核報告案。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

討論盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，本公司自

113年04月20日起至113年04月30日下午五點止，受理本次

股東常會提案，受理處所為本公司

(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦

其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。

其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。