【公告】威宏-KY111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月23日

公司名稱：威宏-KY (8442)

主 旨：威宏-KY111年股東常會重要決議事項

發言人：許新居

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2021年度提列特別盈餘公積案，

另盈餘分派案詳其他應敘明事項。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2021年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)。

董事當選名單：

台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕

台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居

台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居

台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達

邱大任

許永洪

獨立董事當選名單：

劉普揚

吳杏珠

黃俊凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」及「取得與處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:本公司2021年度盈餘分配案，依章程規定授權並經董事會特別決議，

配發現金股利1元，並報告股東會。