【公告】威宏-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：威宏-KY (8442)

主 旨：威宏-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：許新居

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段133號(JR東日本大飯店 台北)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)2023年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)2023年度盈餘分配案報告。

(5)董事會議事規則修訂報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本（113）年度股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於113年4月8日起至113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國113年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(1)受理提案時間：113年4月8日起至113年4月18日止，(郵戳為憑)。

(2)受理提案處所：新北市新莊區五權一路1號3樓之7（威宏控股股份有限公司

台灣分公司）。