【公告】威健董事會決議召開民國一一一年股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：威健董事會決議召開民國一一一年股東常會

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告

(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告

(3)報告本公司之背書保證金額情形

(4)報告本公司發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)報告一一○年度員工及董事酬勞分派情形

(6)報告一一○年度盈餘分派現金股利情形

(7)報告修訂本公司「企業社會責任政策」及「企業社會責任實務守則」及「公司治理

實務守則」更名及修訂部分條文案

(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估

結果之關聯性及合理性。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內無擔保轉換公司債，配合上述第11項、12項及

其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換