【公告】威健生技董事會決議召開股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：威健生技 (6661)

主 旨：威健生技董事會決議召開股東常會

發言人：陳盈任

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

112年度營業報告。

審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

承認112年度決算表冊及營業報告書案。

承認112年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日113年3月31日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於113年3月29日前

辦理，掛號郵寄者以113年3月31日郵戳為憑。

(2)倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期

間內，得以視訊會議方式開會時，擬請董事會授權董事長依主管機關

要求或實際情況，辦理召開方式變更之相關作業。