【公告】如興董事會決議召開111年股東常會(修訂)

日 期：2022年05月12日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：如興董事會決議召開111年股東常會(修訂)

發言人：陳怡如

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度私募實際辦理情形報告。

(4)本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告。(修訂)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(增加)

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無