【公告】奇鋐董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：奇鋐 (3017)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳易成

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)110年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「董事選任程序」案

(3)修訂「處得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「股東會議事規則」案

(5)發行低於市價之員工認股權憑證案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無