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【公告】奇鋐科技108年股東常會重要決議事項

2019/06/13 17:06 中央社 中央社

日  期:2019年06月13日

公司名稱:奇鋐科技 (3017)

主  旨:奇鋐科技108年股東常會重要決議事項

發言人:陳易成

說  明:

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事名單如下:

星合投資股份有限公司代表人:沈慶行

日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次

日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也

日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志

北野谷惇

陳易成

王瑞賓

黃祖模

高百齡

獨立董事:

陳俊成

卓一郎

彭臺雄

翁傑中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂「背書保證作業程序」案

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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