【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議臨時股東會召開日期事宜

日 期:2024年04月22日

公司名稱:太設 (2506)

主 旨:代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議臨時股東會召開日期事宜

發言人:陳清暉

說 明:

1.董事會決議日期:113/04/22

2.股東臨時會召開日期:113/05/09

3.股東臨時會召開地點:台北市光復南路495號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.討論母公司「太平洋建設股份有限公司」

對本公司增資案。

2.討論本公司「香港特別行政區

太平洋控股有限公司上海代表處」

註銷案。

3.討論2024年度會計師委任案。

4.其他議案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無