【公告】太空梭109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：太空梭 (2440)

主 旨：太空梭109年股東常會重要決議事項

發言人：林子鑫

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十五屆董事7人(含獨立董事)，當選名單如下：

董事：王玄輝、王坤鈿、駱秋香、李東興。

獨立董事：吳正德、祝孝剛、靳知勇。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制案。

(2)票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)票決通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)票決通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」案。

(7)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。