【公告】天鈺董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)

日 期：2023年04月19日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：天鈺董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)

發言人：陳志豪

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理現金減資退還股款案。(新增)

(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。