【公告】天虹董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股

日 期：2023年10月06日

公司名稱：天虹 (6937)

主 旨：天虹董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股

發言人：黃見駱

說 明：

1.董事會決議日期:112/10/06

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股 6,800 仟股

4.每股面額:新台幣 10 元

5.發行總金額:68,000 仟元

6.發行價格:暫定以新台幣 128 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣 870,400 仟

元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共

同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,020 仟股

8.公開銷售股數:5,780 仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數之15 %計 1,020 仟股由員工認購

外，其餘 85 %計 5,780 仟股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國 112

年 6 月 29 日股東常會決議，全數提撥辦理對外公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷

售有價證券處理辦法規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行新股之

權利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款繳納期

間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格(承銷價格)、條件、募集金額及其他相關事項

，如因法令規定、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而

有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理之。