【公告】天方能源董事會決議取得有價證券。

日 期：2024年05月06日

公司名稱：天方能源 (3073)

主 旨：天方能源董事會決議取得有價證券。

發言人：徐韋吉

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

力能能源科技股份有限公司(以下簡稱：力能)股權，普通股。

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：3,200,000 股

每單位價格：每股約新台幣8.04元

交易總金額：新台幣25,728,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

力慈事業股份有限公司，負責人為本公司法人董事代表人；

力綱實業股份有限公司，實質關係人；

科技島管理顧問股份有限公司，該公司董事長為本公司董事；

山林紡企業股份有限公司，實質關係人；

慶益開發股份有限公司，實質關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，

欲取得子公司力能剩餘40%股權。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額：

本次為取得股權，無前次移轉。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

113年5月6日，本公司董事會決議向下列關係人取得股權：

力慈事業股份有限公司689,524股，5,543,773元，負責人為本公司法人董事代表人；

力綱實業股份有限公司400,000股，3,216,000元，實質關係人；

科技島管理顧問股份有限公司585,000股，4,703,400元，該公司董事長為本公司董事；

山林紡企業股份有限公司585,000股，4,703,400元，實質關係人；

慶益開發股份有限公司940,476股，7,561,427元，實質關係人；

合計 3,200,000股，共計25,728,000元

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於113年6月30日前支付全數價金：

力慈事業股份有限公司5,543,773元；

力綱實業股份有限公司3,216,000元；

科技島管理顧問股份有限公司4,703,400元；

山林紡企業股份有限公司4,703,400元；

慶益開發股份有限公司7,561,427元，

共計25,728,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易及價格決定方式及依據：

已取得力能公司112年度經會計師查核簽證之財務報表。

目前力能公司為天方能源持有60%之子公司，本公司依交割日淨值

向交易相對人購買剩餘全數股權。

(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

8.04元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：

8,000,000股

累計投資金額：

82,128,000

持股比例：100%(本次交易後)

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例： 57.98 %

有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例： 97.99 %

營運資金：新台幣-1,773,100元。

本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，欲取得子公司力能剩餘40%股權。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，欲取得子公司力能剩餘40%股權。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年5月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無。

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

無。