【公告】天擎111年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2022年06月30日

公司名稱：天擎 (6708)

主 旨：天擎111年股東常會全面改選董事

發言人：何宗明

說 明：

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：呂惠平

董事：何宗明

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

獨立董事：楊千

獨立董事：彭明秀

獨立董事：張郁禮

4.舊任者簡歷:

董事：呂惠平

天擎積體電路股份有限公司總經理

天擎積體電路(香港)有限公司董事

福建天擎集成電路有限公司執行董事

董事：何宗明

天擎積體電路股份有限公司副總經理

福建天擎集成電路有限公司監事

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

至上電子股份有限公司董事長室特別助理

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

聯發科技股份有限公司執行副總經理暨財務長兼公司發言人

獨立董事：楊千

信驊科技股份有限公司獨立董事

偉聯科技股份有限公司獨立董事

聖暉工程科技股份有限公司獨立董事

嘉彰股份有限公司監察人

獨立董事：彭明秀

啟發電子股份有限公司董事

盛美(上海)半導體設備公司獨立董事

海驊投資有限公司董事執行長

獨立董事：張郁禮

華釜科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：呂惠平

董事：何宗明

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

獨立董事：楊千

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獨立董事：彭明秀

獨立董事：張郁禮

6.新任者簡歷:

董事：呂惠平

天擎積體電路股份有限公司總經理

天擎積體電路(香港)有限公司董事

福建天擎集成電路有限公司執行董事

董事：何宗明

天擎積體電路股份有限公司副總經理

福建天擎集成電路有限公司監事

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

至上電子股份有限公司董事長室特別助理

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

聯發科技股份有限公司執行副總經理暨財務長兼公司發言人

獨立董事：楊千

信驊科技股份有限公司獨立董事

偉聯科技股份有限公司獨立董事

聖暉工程科技股份有限公司獨立董事

嘉彰股份有限公司監察人

獨立董事：彭明秀

啟發電子股份有限公司董事

盛美(上海)半導體設備公司獨立董事

海驊投資有限公司董事執行長

獨立董事：張郁禮

華釜科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 呂惠平1,226,925股

董事 何宗明 113,005股

董事 至上電子股份有限公司代表人林志隆1,939,648股

董事 翔發投資股份有限公司代表人顧大為2,103,982股

獨立董事 楊千 0股

獨立董事 彭明秀0股

獨立董事：張郁禮0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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