【公告】天揚董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年07月03日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：王彥尊

說 明：

1.董事會決議日期:113/07/03

2.股東臨時會召開日期:113/09/10

3.股東臨時會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路2段297號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:113年私募普通股執行情形案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)113年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理

性之評估意見案。

(2)修訂章程案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:略。

11.停止過戶起始日期:113/08/12

12.停止過戶截止日期:113/09/10

13.其他應敘明事項:本次共選7席(一般董事4席及獨立董事3席),採候選人提名制,

依公司法第192條之1規定，本公司於民國113年7月5日至113年7月15日止

受理董事候選人提名，其程序及相關內容詳公開資訊觀測之公告。