【公告】天剛一一○年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月02日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛一一○年股東常會重要決議事項

發言人：呂國雄

說 明：

1.股東常會日期:110/08/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。

當選董事:

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震

董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔

董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄

董事:春豐國際股份有限公司代表人:林培元

獨立董事:莊千又

獨立董事:殷帝偉

獨立董事:陳適範

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事選舉辦法」訂定案。

(2)通過「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(5)通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(6)通過「背書保證作業辦法」修訂案。

(7)通過辦理減資彌補虧損案。

(8)通過辦理私募普通股案。

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

本案所通過解除競業禁止之董事計有，

大千世界財務顧問(股)公司代表人：呂國雄、

大千世界財務顧問(股)公司代表人：簡慶文、

大千世界財務顧問(股)公司代表人：莊世震、

春豐國際(股)公司代表人:楊博閔、

春豐國際(股)公司代表人:張申曄、

春豐國際(股)公司代表人:林培元及莊千又等7位董事(含獨立董事)。

7.其他應敘明事項:無。