【公告】天剛一一一年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月27日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛一一一年股東常會重要決議事項

發言人：呂國雄

說 明：

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事選舉辦法」修訂案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過辦理一一一年度私募普通股案。

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。