【公告】天仁2020年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月12日

公司名稱：天仁 (1233)

主 旨：天仁2020年股東常會重要決議事項

發言人：陳中智

說 明：

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2019年度盈餘分配案。2019年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣

144,947,117元，即每股分派現金股利新台幣1.60元，配發至元止，元以下捨去，

分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2019年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

無。

7.其他應敘明事項:

(1)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(2)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。