【公告】大魯閣董事會召開111年股東常會

日 期：2022年03月07日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣董事會召開111年股東常會

發言人：許俊麒

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告

(3)本公司一一○年度背書保證情形報告

(4)110 年庫藏股買回股份轉讓員工辦法暨執行情形報告

(5)110 年現金增資健全營運計畫執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一○年度虧損撥補表案

6.召集事由三、討論事項:本公司章程修訂案

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/03

11.停止過戶截止日期:111/06/01

12.其他應敘明事項:

(1)本公司擬於本年度股東常會辦理董事改選，擬選任 9 席董事(含 4 席獨立董事)，

全體採候選人提名制，提名人數超過應選名額或有不符公司法 192 條之 1 規定者，

不列入候選人名單。

(2)持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及候選人名單。

(3)所提議案若超過 300 字或有超過一項之情形者不予列入。

(4)獨立董事候選人之提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無

公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

本公司受理股東提案及提名權之期間為111/03/25~111/04/06