【公告】大量董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年09月16日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：大量董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：張家齊

說 明：

1.董事會決議日期:110/09/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大量科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣肆億元整

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

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(1)實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同

議定，並授權董事長訂定發行日期，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請

櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

轉換公司債實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫所需資金總額、資金來源、計

畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變

更、或經主管機關之修正或指示、或基於營運狀況評估、或資本市場狀況變化而有

修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署及辦理一切

有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。

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