【公告】大車隊董事會決議召開111年股東常會相關事項

日 期：2022年03月21日

公司名稱：大車隊 (2640)

主 旨：大車隊董事會決議召開111年股東常會相關事項

發言人：林念臻

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告

(二)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四)一一○年度現金股利分配報告

(五)修訂「誠信經營守則」報告

(六)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表承認案

(二)一一○年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國111年4月3日起至民國111年4月13日

下午五點止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：台灣大車隊股份有限公司財會處。