【公告】大豐電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：大豐電 (6184)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：劉家君

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中華路2段207號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度財務報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(5)112年度盈餘分派暨以資本公積發放現金股利報告。(6)「董事會議事規則」部分

條文修訂報告。(7)發行國內第三次無擔保轉換公司債案。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告及決算表冊案。(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。

(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字者不予列入議案。

(三)受理期間：自民國113年3月22日起至民國113年4月1日下午17時止。

(四)受理處所：本公司股務室，地址：新北市土城區中華路二段207號7樓。

(五)本公司董事會得不列為議案之情形：

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

(六)其他說明：

1、本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案

列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

2、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並

參與該項議案討論。